董事会

建锠实业公司认为健全及有效的董事会运作,是永续经营的根基,我们以符合甚至优于法令规范的基础,藉以维持高标准的公司治理,确保董事会有效运作,进而保障股东权益。

本公司董事之选举遵循「董事选举办法」,依公司法第一百九十二条之一规定采候选人提名制度,依法于股东会召开前之停止股票过户日前,公告受理董事(含独立董事) 候选人提名之期间、董事(含独立董事) 应选名额、且受理期间不得少于十日,董事(含独立董事) 候选人名单经董事会审议其符合董事(含独立董事) 所应具备条件后,送请股东会选任之。现行董事会成员共计九席,所有董事均为股东投票产生,有效地承担其职责,其职责包括建立良好董事会治理制度,监督、任命与指导公司管理阶层,强化管理机能,并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况,致力于利害关系人权益极大化。

建锠实业董事会成员之背景资料、学历、兼任其它公司职务及董事会、各功能性委员会运作情形信息之揭露,皆已公布于公司年报,且因应国际近年对于公司治理及企业社会责任发展等议题之关注与趋势之重视,鼓励董事参与进修并向公司申报进修证明,公司揭露董事参与训练、进修之相关纪录同时可在公开信息观测站与公司网站基本财务信息中查询到公司年报之相关信息。