董事会成员及重要管理阶层之接班计划及运作

董事会成员之接班计画及运作

1. 本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度
   并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
2. 本公司持续进行之董事继任计画，以下列标准建置董事人选资料库：
   • 诚信、负责、创新并具决策力，与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
   • 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
   • 预期该成员之加入，能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。 并设定至少 1 席女性董事，及整体董事会专长面向需包含企业策略、会计与税务、财务金融、 法律、行政管理及生产管理。 本公司订定董事候选人名单之甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效地鉴别及选出合适的新任董事人选。
3. 本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。

重要管理阶层之接班计画及运作

1. 本公司由集团总管理部统筹建置传承人才发展机制，定义关键职位，每一关键职位提报2 至3 位传承人选，并载明可接班时程，分为立即~一年内、一(含)~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等四个准备时程。依据传承人选的优势及待发展能力，聚焦训练资源进行培训及发展，包含管理学程、新科技能力强化及工作轮调等，并针对传承人才陆续推动个人发展计画，透过职能评鉴，结合公司与部门任务目标，强化现职的优势能力，完善备位的准备度。
2. 办理高阶主管(含总经理)策略共识营，一年进行两次培训，针对未来策略规划进行主题课程与探讨，课程主题包含系统思维、绩效管理与人才管理、高绩效领导力、组织变革与持续更新、 变革管理、策略思维与规划及领导事业成长、人才发展与领导传承、策略地图、领导人才的发展与制度等。
3. 每年定期进行领导梯队(中高阶主管)管理才能培训，透过外部的产业知识、科技新知与标竿企业典范分享，了解最新管理思维与时代脉动，另一方面，藉由内部高阶主管多年的领导经验，分享公司组织文化与经营管理的领导实务。